Mostbet pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasında ən yüksək standartlara riayət etməyə çalışır (AML siyasətinə uyğun). Bu öhdəlik çərçivəsində qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görürük. İstifadəçi hesabına yatırılan vəsaitlərin qanunsuz fəaliyyət və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli olduğundan şübhələnildikdə, səlahiyyətli orqanlara məlumat vermək və bu vəsaitləri dondurmaq məcburiyyətindəyik. AML siyasəti təlimatlarına uyğun hərəkət edirik.
Pul yuyulması aşağıdakı hərəkətlər kimi müəyyən edilir:
- Qanunsuz yollarla əldə edilmiş əmlakın həqiqi mənşəyi, yerləşməsi, idarə edilməsi, hərəkəti, mülkiyyət hüququ və ya digər hüquqlarının gizlədilməsi və ya məxfilik saxlanılması.
- Cinayət fəaliyyətindən əldə edilmiş aktivlərin qanunsuz mənşəyini gizlətmək və ya cinayətlərdə iştirak edən şəxslərə hüquqi nəticələrdən qaçmağa kömək etmək üçün çevrilməsi, ötürülməsi, əldə edilməsi, sahibliyi və ya istifadəsi.
- Başqa ölkə ərazisində törədilmiş cinayət fəaliyyətindən əldə edilmiş aktivlərlə əməliyyatlarda iştirak.
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş kapitalın iqtisadiyyata daxil edilməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif ölkələr pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunlar və tədbirlər qəbul edib.
Mostbet pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qlobal səyləri dəstəkləmək üçün ciddi daxili siyasətlər, prosedurlar və xüsusi tədbirlər həyata keçirir.
Mostbet-də hesab açarkən razılaşırsınız:
- Pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı bütün müvafiq qanun və qaydalara, o cümlədən AML siyasətimizə riayət etmək.
- Bildiyiniz qədər, hazırda, əvvəllər və ya gələcəkdə yatırılan vəsaitlərin qanunsuz mənbələrdən gəlmədiyini, qanunsuz fəaliyyətdən gəlirlərin leqallaşdırılması və ya qanunla və ya beynəlxalq direktivlərlə qadağan edilmiş digər fəaliyyətlə əlaqəli olmadığını bəyan etmək.
- Pul yuyulmasının qarşısının alınması ilə bağlı hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq Mostbet-in lazım bildiyi hər hansı məlumatı dərhal təqdim etmək.
Mostbet aşağıdakı tədbirləri görür:
- İstifadəçi şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədlərin (pasport və ya digər şəxsiyyət formaları) toplanması və saxlanması, hesab dəyişikliklərinin monitorinqi.
- İstifadəçi hesablarında və xüsusi şərtlərdə tranzaksiyalarda şübhəli fəaliyyətin monitorinqi.
- Hesabın pul yuyulması və ya cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğuna dair əsaslı şübhələr olduqda istifadəçi hesablarını dayandırma hüququ — istifadəçini şübhə və ya hərəkətlər haqqında məlumatlandırmaq öhdəliyi olmadan.
Daxili AML prosedurlarımıza uyğun olaraq, Mostbet hər istifadəçi ilə əlaqəli risk səviyyəsinə əsasən ilkin və sonrakı şəxsiyyət yoxlamaları aparır.
Şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçün minimum məlumat tələb olunacaq. Bütün şəxsiyyət sənədləri, yoxlama üsulları və nəticələr qeydə alınacaq və saxlanılacaq. Şəxsi məlumatlar səlahiyyətli dövlət və müstəqil orqanlar tərəfindən tərtib edilmiş terrorizm şübhəliləri siyahıları ilə müqayisə ediləcək. İdentifikasiya məlumatları istifadəçi tam adı, doğum tarixi, yaşayış və ya qeydiyyat yeri və vəsait mənbələrini əhatə edəcək.
Təqdim edilmiş məlumatların həqiqiliyini yoxlamaq və təsdiqləmək üçün Mostbet aşağıdakıları tələb edə bilər:
- Milli orqanlar tərəfindən verilmiş pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya ekvivalent sənəd — sahibinin adı, doğum tarixi və fotosunu ehtiva edən.
- Son kommunal ödəniş qəbzi (3 aydan köhnə olmayan) və ya istifadəçi ünvanını təsdiqləyən digər sənədlər.
- Lazımi hallarda əlavə məlumat və sənədlər tələb oluna bilər. Bəzi hallarda notarial təsdiqlənmiş sənəd nüsxələri də tələb oluna bilər.