Mostbet, kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesinde en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder (AML politikamıza göre). Bu taahhüt kapsamında yasa dışı faaliyetleri önlemek için sıkı önlemler alırız. Kullanıcı hesabına yatırılan fonların yasa dışı faaliyet veya terör finansmanı ile ilişkili olduğundan şüphelenildiğinde yetkili makamlara bildirim yapmak ve bu fonları dondurmak zorundayız. AML politika yönergelerine göre hareket ederiz.
Kara para aklama şu eylemler olarak tanımlanır:
- Yasa dışı yollarla elde edilmiş malvarlığının gerçek kaynağı, konumu, tasarrufu, hareketi, mülkiyet hakları veya diğer haklarının gizlenmesi veya gizliliğinin korunması.
- Suç faaliyetinden elde edilmiş varlıkların yasa dışı kaynağını gizlemek veya suçlara karışan kişilere yasal sonuçlardan kaçınmada yardım etmek için dönüştürülmesi, transferi, edinilmesi, mülkiyeti veya kullanımı.
- Başka bir ülkede gerçekleştirilen suç faaliyetinden elde edilmiş varlıklarla işlemlere katılım.
Suç yoluyla elde edilmiş sermayenin ekonomiye girişini önlemek için çeşitli ülkeler kara para aklama ve terör finansmanına karşı yasalar ve önlemler kabul etmiştir.
Mostbet kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede küresel çabaları desteklemek için sıkı iç politikalar, prosedürler ve özel önlemler uygular.
Mostbet’te hesap açarak kabul edersiniz:
- Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeleyle ilgili tüm ilgili yasa ve düzenlemelere, AML politikamıza uymak.
- Bildiğiniz kadarıyla, şu anda, daha önce veya gelecekte yatırılan fonların yasa dışı kaynaklardan gelmediğini, yasa dışı faaliyet gelirlerinin aklanması veya yasa veya uluslararası direktiflerle yasaklanmış diğer faaliyetlerle ilişkili olmadığını beyan etmek.
- Kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere göre Mostbet’in gerekli gördüğü herhangi bir bilgiyi derhal sağlamak.
Mostbet şu önlemleri alır:
- Kullanıcı kimliğini doğrulayan belgelerin (pasaport veya diğer kimlik formları) toplanması ve saklanması, hesap değişikliklerinin izlenmesi.
- Kullanıcı hesaplarında ve özel koşullarda işlemlerin şüpheli faaliyetlerinin izlenmesi.
- Hesabın kara para aklama veya suç faaliyetiyle ilişkili olduğuna dair makul şüpheler varsa kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkı — kullanıcıyı şüphe veya eylemler hakkında bilgilendirme zorunluluğu olmadan.
İç AML prosedürlerimize göre, Mostbet her kullanıcıyla ilişkili risk seviyesine göre ilk ve sonraki kimlik doğrulamaları yapar.
Kimliğinizi doğrulamak için minimum bilgi istenecek. Tüm kimlik belgeleri, doğrulama yöntemleri ve sonuçlar kaydedilecek ve saklanacak. Kişisel veriler yetkili devlet ve bağımsız organlar tarafından derlenen terör şüphelileri listeleriyle karşılaştırılacak. Kimlik verileri kullanıcı tam adı, doğum tarihi, ikamet veya kayıt yeri ve fon kaynaklarını içerecek.
Sağlanan verilerin gerçekliğini doğrulamak ve onaylamak için Mostbet şu belgeleri isteyebilir:
- Ulusal makamlar tarafından verilen pasaport, kimlik kartı veya eşdeğer belge — sahibinin adı, doğum tarihi ve fotoğrafını içeren.
- Son kamu hizmeti faturası (3 aydan eski olmayan) veya kullanıcı adresini doğrulayan diğer belgeler.
- Gerektiğinde ek bilgi ve belgeler istenebilir. Bazı durumlarda noter onaylı belge kopyaları da gerekebilir.