Mostbet pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishda eng yuqori standartlarga rioya qilishga intiladi (AML siyosatiga muvofiq). Ushbu majburiyat doirasida noqonuniy faoliyatlarni oldini olish uchun qattiq choralar ko‘ramiz. Foydalanuvchi hisobiga kiritilgan mablag‘lar noqonuniy faoliyat yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq deb gumon qilinsa, vakolatli organlarga xabar berish va bu mablag‘larni muzlatish majburiyatidamiz. AML siyosati yo‘riqnomalariga muvofiq harakat qilamiz.
Pul yuvish quyidagi harakatlar sifatida aniqlanadi:
- Noqonuniy yo‘l bilan olingan mol-mulkning haqiqiy kelib chiqishi, joylashuvi, tasarrufi, harakati, mulk huquqi yoki boshqa huquqlarining yashirilishi yoki maxfiyligi saqlanishi.
- Jinoyat faoliyatidan olingan aktivlarning noqonuniy kelib chiqishini yashirish yoki jinoyatlarda ishtirok etgan shaxslarga huquqiy oqibatlardan qochishda yordam berish uchun o‘zgartirilishi, o‘tkazilishi, sotib olinishi, egalik qilinishi yoki ishlatilishi.
- Boshqa mamlakat hududida sodir etilgan jinoyat faoliyatidan olingan aktivlar bilan bitimlarda ishtirok etish.
Jinoyat yo‘li bilan olingan kapitalning iqtisodiyotga kirishini oldini olish uchun turli mamlakatlar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qonunlar va choralar qabul qilgan.
Mostbet pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi global harakatlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qattiq ichki siyosatlar, jarayonlar va maxsus choralar amalga oshiradi.
Mostbetda hisob ochganingizda rozilik bildirasiz:
- Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi barcha tegishli qonun va qoidalarga, shu jumladan AML siyosatimizga rioya qilish.
- Bilganingizcha, hozirda, oldin yoki kelajakda kiritilgan mablag‘lar noqonuniy manbalardan kelmasligini, noqonuniy faoliyat daromadlarini legallashtirish yoki qonun yoki xalqaro direktivlar bilan taqiqlangan boshqa faoliyat bilan bog‘liq emasligini bayon qilish.
- Pul yuvishning oldini olish bilan bog‘liq huquqiy va tartibga soluvchi talablarga muvofiq Mostbet zarur deb hisoblagan har qanday ma’lumotni zudlik bilan taqdim etish.
Mostbet quyidagi choralar ko‘radi:
- Foydalanuvchi shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarning (pasport yoki boshqa shaxsiyat shakllari) yig‘ilishi va saqlanishi, hisob o‘zgarishlarining monitoringi.
- Foydalanuvchi hisoblarida va maxsus sharoitlarda tranzaksiyalarning shubhali faoliyatini monitoring qilish.
- Hisob pul yuvish yoki jinoyat faoliyati bilan bog‘liq deb asosli gumon bo‘lsa, foydalanuvchi hisoblarini to‘xtatib qo‘yish huquqi — foydalanuvchini gumon yoki harakatlar haqida ma’lumot berish majburiyati siz.
Ichki AML jarayonlarimizga muvofiq, Mostbet har bir foydalanuvchi bilan bog‘liq risk darajasiga qarab dastlabki va keyingi shaxsiyat tekshiruvlarini o‘tkazadi.
Shaxsiyatingizni tasdiqlash uchun minimal ma’lumot so‘raladi. Barcha shaxsiyat hujjatlari, tekshiruv usullari va natijalar qayd etiladi va saqlanadi. Shaxsiy ma’lumotlar vakolatli davlat va mustaqil organlar tomonidan tuzilgan terrorizm gumon qilinuvchilari ro‘yxatlari bilan solishtiriladi. Identifikatsiya ma’lumotlari foydalanuvchi to‘liq ismi, tug‘ilgan sanasi, yashash yoki ro‘yxat joyi va mablag‘ manbalarini o‘z ichiga oladi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarning haqiqiyligini tekshirish va tasdiqlash uchun Mostbet quyidagilarni talab qilishi mumkin:
- Milliy organlar tomonidan berilgan pasport, shaxsiyat guvohnomasi yoki ekvivalent hujjat — egasining ismi, tug‘ilgan sanasi va fotosini o‘z ichiga olgan.
- Oxirgi kommunal to‘lov kvitansiya (3 oydan eski bo‘lmagan) yoki foydalanuvchi manzilini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar.
- Kerak bo‘lganda qo‘shimcha ma’lumot va hujjatlar so‘ralishi mumkin. Ba’zi hollarda notarial tasdiqlangan hujjat nusxalari ham talab qilinishi mumkin.