Политика по борьбе с отмыванием денег

Mostbet строго придерживается политик по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивая соответствие мировым стандартам.

Mostbet стремится соблюдать высочайшие стандарты в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с нашей политикой по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках нашего обязательства мы принимаем строгие меры для предотвращения любых незаконных действий. Мы обязаны сообщать компетентным органам, когда возникает подозрение, что средства, внесенные на счет пользователя, могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Кроме того, мы обязаны замораживать такие средства и предпринимать действия в соответствии с руководствами политики AML.

Отмывание денег определяется как действия:

Для предотвращения ввода в экономику капитала, полученного преступным путем, различные страны приняли законы и меры против отмывания денег и финансирования терроризма.

Mostbet реализует строгие внутренние политики и процедуры, а также специальные меры, чтобы поддержать глобальные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Открывая счет в Mostbet, вы соглашаетесь:

Mostbet принимает следующие меры:

В соответствии с нашими внутренними процедурами AML, Mostbet проводит первичную и последующую проверку личности пользователя на основе уровня риска, связанного с каждым пользователем.

Минимальная информация будет запрошена для подтверждения вашей личности. Все данные, удостоверения личности, методы проверки и результаты будут записаны и сохранены. Личные данные будут сверяться со списками лиц, подозреваемых в терроризме, составленными уполномоченными государственными и независимыми органами. Данные для идентификации будут включать полное имя пользователя, дату рождения, место жительства или регистрации и источники средств.

Для проверки и подтверждения подлинности предоставленных данных Mostbetapp может потребовать:

Рейтинг:
5/5
Получи бонус до 150% в приложении


© 2024 | l-6.org | Все права защищены | Играйте ответственно | 18+