Mostbet стремится соблюдать высочайшие стандарты в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с нашей политикой по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках нашего обязательства мы принимаем строгие меры для предотвращения любых незаконных действий. Мы обязаны сообщать компетентным органам, когда возникает подозрение, что средства, внесенные на счет пользователя, могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Кроме того, мы обязаны замораживать такие средства и предпринимать действия в соответствии с руководствами политики AML.
Отмывание денег определяется как действия:
- Сокрытие или поддержание конфиденциальности относительно истинного происхождения, местонахождения, распоряжения, перемещения, прав собственности или других прав на имущество, приобретенное незаконным путем.
- Преобразование, передача, приобретение, владение или использование активов, полученных из преступной деятельности, для сокрытия их незаконного происхождения или помощи лицам, участвующим в преступлениях, в избежание юридических последствий.
- Участие в сделках с активами, полученными в результате преступной деятельности, проведенной на территории другой страны.
Для предотвращения ввода в экономику капитала, полученного преступным путем, различные страны приняли законы и меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
Mostbet реализует строгие внутренние политики и процедуры, а также специальные меры, чтобы поддержать глобальные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Открывая счет в Mostbet, вы соглашаетесь:
- Соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу политику AML.
- Заявлять, что насколько вам известно, внесенные сейчас, ранее или в будущем средства не происходят из незаконных источников, не связаны с легализацией доходов от незаконной деятельности или другой запрещенной законом или международными директивами деятельностью.
- Незамедлительно предоставлять любую информацию, которую Mostbet сочтет необходимой в соответствии с юридическими и регуляторными требованиями, связанными с предотвращением отмывания денег.
Mostbet принимает следующие меры:
- Сбор и поддержание документов, удостоверяющих личность пользователя, таких как паспорта или другие формы удостоверения личности, и мониторинг любых изменений в аккаунтах.
- Мониторинг подозрительной деятельности на счетах пользователей и транзакций в особых условиях.
- Право приостановить учетные записи пользователей, если есть обоснованные основания полагать, что аккаунт связан с отмыванием денег или преступной деятельностью, без обязательства информировать пользователя о подозрении или докладывать о таких действиях властям.
В соответствии с нашими внутренними процедурами AML, Mostbet проводит первичную и последующую проверку личности пользователя на основе уровня риска, связанного с каждым пользователем.
Минимальная информация будет запрошена для подтверждения вашей личности. Все данные, удостоверения личности, методы проверки и результаты будут записаны и сохранены. Личные данные будут сверяться со списками лиц, подозреваемых в терроризме, составленными уполномоченными государственными и независимыми органами. Данные для идентификации будут включать полное имя пользователя, дату рождения, место жительства или регистрации и источники средств.
Для проверки и подтверждения подлинности предоставленных данных Mostbetapp может потребовать:
- Паспорт, удостоверение личности или эквивалентный документ, включающий имя, дату рождения и фотографию владельца, выданный национальными властями.
- Недавний квитанцию об оплате коммунальных услуг (не старше 3 месяцев) или другие документы, подтверждающие адрес пользователя.
- Дополнительная информация и документы могут быть запрошены по мере необходимости. В некоторых случаях также могут потребоваться нотариально заверенные копии документов.